莱克电气: 莱克电气对于“莱克转债”瞻望知足转股价钱修正条件的指示性公告
发布日期：2025-01-19 16:52 点击次数：195
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-002
债券代码：113659 债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
对于“莱克转债”瞻望知足转股价钱
修正条件的指示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何乖张纪录、误导性说明或
者要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2022 年 10 月 14 日公建筑行
了 1，200 万张可调理公司债券（以下简称“可转债”、“莱克转债”），每张面值 100
元，刊行总和 120，000 万元。本次瞻望触发转股价钱修正条件的情况：自 2025 年 1
月 2 日（2025 年 1 月 2 日最先个往复日）起至 2025 年 1 月 15 日，公司股票联贯
有 5 个往复日公司股票价钱络续知足相关条件的，将可能触发“莱克转债”的转股
价钱修正要求。
一、可转债刊行上市好像
第五年 1.80%、第六年 2.00%
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
证据《公司公建筑行可调理公司债券召募讲解书》，转股价钱向下修正要求如
下：
（1）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调理公司债券存续工夫，当公司股票在职意联贯 30 个往复日
中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动
大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可调理公司债券的鼓动应当避开。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前 20 个往复日公司股票往复均价和前 1 个
往复日公司股票往复均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每
股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前
的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱策划，在转股价钱调整日及之后的往复日
按调整后的转股价钱和收盘价钱策划。
（2）修正轨范
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登相关公告，
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股工夫（如需）等不时信息。从股权登记日后
的第 1 个往复日（即转股价钱修正日），启动规复转股央求并实践修正后的转股价
格。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，投资交易调理股份登记日之前，该类转股央求
应按修正后的转股价钱实践。
（二）转股价钱修正要求瞻望触发情况
（1）上次决定不修正的情况
不向下修正“莱克转债”的转股价钱，何况在异日 6 个月内（即 2024 年 7 月 2 日
至 2025 年 1 月 1 日），如再次触发“莱克转债”转股价钱向下修正要求的，亦不提
出向下修正决策。从 2025 年 1 月 2 日最先个往复日重新启动策划，若再次触发“莱
克转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“莱
克转债”转股价钱的向下修正权益。具体内容详见 2024 年 7 月 2 日公司在上海证
券往复所网站（www.sse.com.cn）暴露的《莱克电气对于不向下修正“莱克转债”
转股价钱的公告》
（公告编号：2024-032）。
（2）本次瞻望触发的情况
自 2025 年 1 月 2 日（2025 年 1 月 2 日最先个往复日）起至 2025 年 1 月 15 日，
公司股票联贯 10 个往复日的收盘价低于当期转股价钱 31.72 元/股的 80%。若异日
转债”的转股价钱修正要求。
证据《上海证券往复所上市公司自律监管率领第 12 号——可调理公司债券》
规矩，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一往复日开市前暴露修正或者不修正可转债转股价钱的指示性公
告，并按照召募讲解书或者重组酬报书的商定实时履行后续审议轨范和信息暴露义
务。上市公司未按本款规矩履行审议轨范及信息暴露义务的，视为本次不修正转股
价钱。”公司将依据上述王法要求，荟萃公司本色情况履行审议轨范及信息暴露义
务。
三、风险指示
公司将依据《公司公建筑行可调理公司债券召募讲解书》的商定和相关法律法
规要求，于触发“莱克转债”的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，
并实时履行信息暴露义务。 敬请稠密投资者心绪公司后续公告，细心投资风险。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会