泰林生物: 对于“泰林转债”摘牌的公告
发布日期：2024-12-26 08:50 点击次数：188
证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-100
转债代码：123135 转债简称：泰林转债
浙江泰林生物时期股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容实在、准确、完好意思，莫得作假
记录、误导性陈说或关键遗漏。
畸形指示：
一、可转机公司债券刊行上市情况
（一）可转机公司债券刊行情况
经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
年 12 月 28 日向不特定对象刊行 2，100，000 张可转机公司债券，每张面值为 100
元，召募资金总和东谈主民币 210，000，000.00 元，扣除刊行用度后召募资金净额为
东优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动烧毁优先配售部分）通过深
圳证券来回所来回（以下简称“深交所”）系统网上向社会公众投资者刊行，余
额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转机公司债券上市情况
经深交所应允，公司本次可转机公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂
牌来回，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
（三）可转债转股期限
公司本次刊行的可转机公司债券转股期自可转机公司债券刊行已矣之日
（2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个来回日起至可转机公司债券到期日
止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。
（四）可转债转股价钱调理情况
“泰林转债”驱动转股价钱为87.38元/股。
职权分配，
“泰林转债”的转股价钱由87.38元/股调理为54.43元/股，转股价钱调
整成效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日裸露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调理的公告》
（公
告编号：2022-042）。
分配，
“泰林转债”的转股价钱由54.43元/股调理为41.64元/股，转股价钱调理生
效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日裸露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调理的公告》
（公告编
号：2023-040）。
十二次会议，审议通过《对于2022年规定性股票激勉计划初次授予部分第一个归
属期包摄条件竖立的议案》，应允为合适包摄条件的81名激勉对象办理553，862股
第二类规定性股票的包摄事宜。把柄《召募评释书》刊行条件以及中国证监会关
于可转机债券刊行的关联章程，结合2022年规定性股票激勉计划初次授予部分第
一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股调理为41.53元/股，
转股价钱调理成效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调理
的公告》（公告编号：2023-047）。
日召开2023年第一次临时推动大会，别离审议通过《对于董事会残酷向下修正“泰
林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关
于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，把柄《召募评释书》等相关条件的约
定及公司2023年第一次临时推动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股
价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起成效。具体
内容详见公司于2023年11月6日裸露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。
“泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议
通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，把柄《召募评释书》等相关
条件的商定及公司2024年第一次临时推动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”
的转股价钱向下修正为16.50元/股，启天优配修正后的转股价钱自2024年3月12日起成效。
具体内容详见公司于2024年3月11日裸露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-018）。
职权分配，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股调理为 16.40 元/股，转股价
立场整成效日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日
裸露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-048）。
二、“泰林转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募评释书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回条件具体如下：
在转股期内，当下述两种情形的汗漫一种出刻下，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转机公司债券：
（A）在转股期内，要是公司股票在职何趋附三十个来回日中至少有十五个
来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可转机公司债券票
面总金额；
i：指可转机公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的来回日按调理前的转股价钱和收盘价钱筹画，在转股价钱调理日及以后的交
易日按调理后的转股价钱和收盘价钱筹画。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个来回
日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，
即 21.32 元/股），已无礼公司股票在职何趋附三十个来回日中至少十五个来回日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》
中的有条件赎回条件。
（三）赎回循序实时期安排
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了“泰林转债”赎回现实的提
示性公告，晓喻“泰林转债”捏有东谈主本次赎回的相关事项。
为“泰林转债”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 13 日起“泰林转债”住手转
股。
记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）登记在册的“泰林转债”。
通过可转债托管券商平直划入“泰林转债”捏有东谈主的资金账户。
三、赎回效果
把柄中国结算提供的数据，规定 2024 年 12 月 12 日收市后，“泰林转债”
尚有 31，401 张未转股。本次赎回债券数目为 31，401 张，赎回价钱为 101.15 元
/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 1.2%，且当期利息含税），扣税后的赎
回价钱以中国结算核准的价钱为准。本次赎回公司所有支付赎回款
四、摘牌安排
本次赎回为一起赎回，赎回完成后，“泰林转债”将不再赓续畅通或来回，
“泰林转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 23 日起，公司刊行
的“泰林转债”（债券代码：123135）将在深圳证券来回所摘牌。
五、议论方法
议论部门：公司证券部
议论地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号
意象电话：0571-86589069
意象邮箱：tailin@tailingood.com
特此公告。
浙江泰林生物时期股份有限公司董事会