证券代码：603681         证券简称：永冠新材              公告编号：2025-005  转债代码：113653          转债简称：永22转债   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司  对于“永 22 转债”瞻望触发转股价钱修正条件的                     辅导性的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何装假纪录、误导性回报 简略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律株连。    要紧内容辅导：    ? 转股价钱：22.45 元/股    ? 转股时辰：2023 年 2 月 3 日至 2028 年 7 月 27 日    ? 本次触发转股价钱修正条件的手艺从 2025 年 1 月 2 日起算，限定 2025    年 1 月 15 日收盘，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下    简称“公司”）股票已有十个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（19.08    元/股），瞻望将触发“永 22 转债”转股价钱向下修正条件。    一、可移动公司债券基本情况   经中国证券监督贬责委员会《对于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公诞生行可移动公司债券的批复》（证监许可20221253 号）核准， 公司于 2022 年 7 月 28 日公诞生行 770 万张可移动公司债券，每张面值 100 元， 刊行总和 77，000 万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。   经上海证券走动所“2022231 号自律监管决定书”欢跃，公司 7.70 亿元可 移动公司债券于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“永   凭据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公诞生行可移动公司 债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行的“永 股。   公司于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日永诀召开第三届董事会第三 十次会议、2023 年第一次临时鼓舞大会、第三届董事会第三十一次会议，审议 通过了《对于向下修正可移动公司债券转股价钱的议案》，“永 22 转债”转股 价钱由 26.81 元/股向下修正为 22.79 元/股。具体详见公司在上海证券走动所网 站裸露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于向下修正可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-004）。   公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于 公司 2022 年度利润分配的议案》，拟以实施权柄分拨股权登记日登记的总股本 为基数，以未分配利润向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 2.00 元（含税）， 如在利润分配决策裸露之日起至实施权柄分拨股权登记日历间，公司总股本发生 变动的，公司拟保管每股分配比例不变，相应颐营养配总和。凭据《召募诠释书》 议论条件及议论端正，本次权柄分拨实施完成后“永 22 转债”的转股价钱由原 来的 22.79 元/股颐养为 22.59 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、 诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度利润分配决策的公告》（公告 编号：2023-016）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年 年度鼓舞大会决议公告》（公告编号：2023-034）、《上海永冠众诚新材料科技 （集团）股份有限公司 2022 年年度权柄分拨实施公告》（公告编号：2023-041） 及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因 2022 年度利润分配 颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-042）。   公司于 2024 年 5 月 31 日召开了 2023 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于 公司 2023 年度利润分配的议案》，拟以实施权柄分拨股权登记日登记的总股本 为基数，以未分配利润向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.50 元（含税）， 如在利润分配决策裸露之日起至实施权柄分拨股权登记日历间，公司总股本发生 变动的，公司拟保管每股分配比例不变，在线配资平台相应颐营养配总和。凭据《召募诠释书》 议论条件及议论端正，本次权柄分拨实施完成后，“永 22 转债”的转股价钱由 本来的 22.59 元/股颐养为 22.45 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 1 日、2024 年 6 月 28 日在指定信息裸露媒体裸露的《上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配决策的公告》（公 告编号：2024-036）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度鼓舞大会决议公告》（公告编号：2024-058）、《上海永冠众诚新材料科 技（集团）股份有限公司 2023 年年度权柄分拨实施公告》                             （公告编号：2024-066） 及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因 2023 年度利润分配 颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-064）。   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱修正条件   凭据《召募诠释书》的议论端正，在本次刊行的可移动公司债券存续手艺， 当公司股票在职意通顺三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期 转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞 大会审议表决。若在上述往翌日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养 的情形，则在转股价钱颐养日前的往翌日按颐养前的转股价钱和收盘价臆测，在 转股价钱颐养日及之后的往翌日按颐养后的转股价钱和收盘价臆测。上述决策须 经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决 时，抓有本次刊行的可转债的鼓舞应当掩盖。修正后的转股价钱应不低于审议上 述决策的鼓舞大会召开日前二十个往翌日和前一往翌日公司股票走动均价，同期 修正后的转股价钱不低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往翌日按颐养前的转股价钱和收盘价钱臆测，在转股价钱颐养日及之后的交 易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱臆测。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券走动所网站和中国证监会 指定的上市公司信息裸露媒体上刊登议论公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股手艺（如需）等。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日） 运行复原转股请求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，移动股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。   （二）转股价钱修正条件瞻望触发情况   本次触发转股价钱修正条件的手艺从 2025 年 1 月 2 日起算，限定 2025 年 1 月 15 日收盘，公司股票已有十个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（19.08 元/股），若将来二十个往翌日内有五个往翌日公司股票价钱持续骄矜议论条件 的，将可能触发“永 22 转债”的转股价钱向下修正条件。   凭据《上海证券走动所上市公司自律监管指令第 12 号——可移动公司债券》 议论端正，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定 是否修正转股价钱，在次一往翌日开市前裸露修正简略不修正可转债转股价钱的 辅导性公告，并按照召募诠释书简略重组回报书的商定实时执行后续审议设施和 信息裸露义务。上市公司未按本款端正执行审议设施及信息裸露义务的，视为本 次不修正转股价钱。”公司将依据上述司法要求，并吞公司本体情况执行审议程 序及裸露义务。   三、风险辅导   公司将凭据议论法律法例端正和《召募诠释书》的商定，在触发“永 22 转 债”转股价钱向下修正条件后细则本次是否修正转股价钱，并实时执行信息裸露 义务。敬请宏大投资者存眷公司后续公告，贯注投资风险。   特此公告。            上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会                           二〇二五年一月十六日

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